| Адреса: | Україна, 03062, м. Київ
вул. Екскаваторна, 24 |
| Тел: | +38 (044) 427-11-11 |
| Тел: | +38 (044) 501-06-78 |
Дистриб'ютор:
ТОВ "ЛКС-ПЛЮС" | |
| Моб: | +38 (050) 448-09-40 |
| E-mail: | tes2012@i.ua |
|
|
| Новини |
 |
 |
|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД САНТЕХНІЧНИХ ЗАГОТОВОК»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05503272,
місцезнаходження: 03062, м. Київ, вул. Екскаваторна, 24)
Повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 03 листопада 2016 року о 15-00 за адресою: місто Київ, вул. Екскаваторна, буд. 24 (в приміщенні ПрАТ «Завод сантехнічних заготовок», 7-й поверх, Актовий зал).
Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться 03 листопада 2016 року з 14-00 до 14-45 за місцем проведення Загальних зборів (м. Київ, вул. Екскаваторна, буд. 24, в приміщенні ПрАТ «Завод сантехнічних заготовок»).
Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати з собою паспорт, а представникам акціонерів — паспорт і довіреність, що оформлена згідно вимог чинного законодавства України.
Перелік акціонерів ПрАТ «Завод сантехнічних заготовок», які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 03 листопада 2016 року, складається станом на 24:00 годину 28 жовтня 2016 року.
Відповідальний за складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства – ПАТ «Національний депозитарій України», місцезнаходження: м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 17/8. Режим роботи: з понеділка по четвер – з 9.00 до 18.00; п’ятниця – з 9.00 до 17.00; обідня перерва – з 13.00 до 14.00.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.zstz.kiev.ua.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
- від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00 за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Екскаваторна, буд. 24 (в приміщенні ПрАТ «Завод сантехнічних заготовок», 6-й поверх, приймальня).
- в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Екскаваторна, буд. 24 (в приміщенні ПрАТ «Завод сантехнічних заготовок», 7-й поверх, Актовий зал).
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Венжик Сергій Юрійович.
Щодо ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та інших довідок звертатися за телефоном: (044) 501-06-78.
Порядок денний Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:
1. Питання: Обрання лічильної комісії зборів.
Проект рішення:
1.1. Обрати лічильну комісію зборів у складі:
Голова лічильної комісії – Черніков Олександр Володимирович.
Член лічильної комісії – Луппа Тетяна Олександрівна.
2. Питання: Затвердження регламенту роботи зборів.
Проект рішення:
2.1. Затвердити регламент роботи зборів:
1. Виступи з питань порядку денного зборів:
- основна доповідь – до 20 хв.
- співдоповідь – до 10 хв.
Виступи в дебатах (обговорення доповідей) – до 2 хв., але не більше 10 хв. з кожного питання.
2.Відповіді на запитання – до 10 хв. з кожного питання.
3. Заключне слово до 10 хв.
4. Рішення ухвалюються голосуванням з використанням бюлетенів. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів. Результати голосування оголошуються Головою лічильної комісії.
5. Для виступу на зборах слово надається Головою зборів.
6. Запитання приймаються Секретарем зборів письмово. Записки до секретаріату передаються через членів лічильної комісії, що знаходяться в залі.
7.Питання приватного характеру та не передбачені порядком денним на зборах не розглядаються.
3. Питання: Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Завод сантехнічних заготовок» шляхом викладення його в новій редакції та надання директору Товариства повноважень для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Завод сантехнічних заготовок».
Проект рішення:
3.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Приватного акціонерного товариства «Завод сантехнічних заготовок».
3.2. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Завод сантехнічних заготовок» шляхом викладення його у новій редакції.
3.3. Доручити Директору Товариства Венжику Сергію Юрійовичу підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Завод сантехнічних заготовок».
3.4. Уповноважити Директора Товариства Венжика Сергія Юрійовича, з правом передоручення іншим особам на його розсуд, здійснити заходи, пов’язані з реєстрацією нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Завод сантехнічних заготовок».
4. Питання: Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення:
4.1. Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5. Питання: Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення:
5.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Питання: Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.
Проект рішення:
6.1. Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства.
7. Питання: Затвердження Положення про Ревізора Товариства.
Проект рішення:
7.1. Затвердити Положення про Ревізора Товариства.
8. Питання: Скасування Положення про порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства.
Проект рішення:
8.1. Скасувати Положення про порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства.
9. Питання: Скасування Положення про посадових осіб Товариства.
Проект рішення:
9.1. Скасувати Положення про посадових осіб Товариства.
10. Питання: Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
10.1. Відкликати членів Наглядової ради Товариства:
- Брусова Олексія Ілліча;
- Стебляна Олексія Івановича;
- Цибуліну Вікторію Іванівну.
11. Питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект порядку денного з питання «Обрання членів Наглядової ради Товариства» не розкривається, у зв’язку з відсутністю пропозицій акціонерів Товариства щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами. Обраними будуть ті кандидати, які наберуть найбільшу кількість голосів.
12. Питання: Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договору із членами Наглядової ради від імені Товариства.
Проект рішення:
12.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у ньому розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства.
12.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір із членами Наглядової ради.
12.3. Затвердити щорічний кошторис граничних виплат на утримання Наглядової ради Товариства, відповідно до умов цивільно-правового договору, зазначених у пункті 12.1. вище.
12.4. Виконавчому органу Товариства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом 12.3. у фінансові плани (бюджети) Товариства.
13. Питання: Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
13.1. Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства:
- Висоцьку Аллу Миколаївну;
- Чепелюк Тетяну Василівну – представника ТОВ «Теплоенергосервіс»;
- Юрченко Вікторію Олександрівну – представника ТОВ «Промгазінвест».
14. Питання: Обрання Ревізора Товариства.
Проект порядку денного з питання «Обрання Ревізора Товариства» не розкривається, оскільки голосування з цього питання буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування.
15. Питання: Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з Ревізором від імені Товариства.
Проект рішення:
15.1. Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства та встановити наведені у ньому розміри винагороди Ревізору Товариства.
15.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.
15.3. Затвердити щорічний кошторис граничних виплат на утримання Ревізора Товариства, відповідно до умов цивільно-правового договору, зазначених у пункті 15.1. вище.
15.4. Виконавчому органу Товариства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом 15.3. у фінансові плани (бюджети) Товариства.
Директор Венжик С. Ю.
|
|
|
|
